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Cosa viene verificato
Gli strumenti di analisi tracciano attraverso quali indirizzi è passata una criptovaluta. I collegamenti a frodi, mercati darknet, exchange hackerati o indirizzi sanzionati aumentano il punteggio di rischio.
02
Online e contanti: situazioni diverse
Con il cambio online, la verifica avviene dopo la ricezione della criptovaluta. Con l'OTC in contanti da 5000 USDC/USDT, viene programmata nell'appuntamento – invii la criptovaluta solo durante l'incontro.
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Cosa succede in caso di rischio elevato
A seconda del risultato, potrebbe essere richiesta una prova di origine, come estratti conto o esportazioni da un exchange. In caso di rischio elevato, lo scambio può essere rifiutato. I requisiti possono differire a seconda del paese e del quadro giuridico.
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Come sei preparato
La tracciabilità aiuta.
- Conservare ricevute d'acquisto e cronologia exchange
- Non accettare criptovalute da terze parti sconosciute
- Controlla il tuo indirizzo in anticipo con un servizio di analisi
- Mantieni identici i nomi sulla carta e nell'ordine