Verifica AML durante la vendita e lo scambio di cripto

Verifica AML prima dello scambio

Valuta il rischio di un indirizzo o di una transazione con AMLTrace. Con il codice KRYPTOEURO tu ricevi 5 verifiche gratuite.

Il controllo proprio è volontario e avviene presso un fornitore terzo secondo le sue condizioni. Il risultato non sostituisce il controllo di KryptoEuro e non garantisce uno scambio.

OPERATOREI dettagli vengono aggiuntiMarchio del servizio: KryptoEuro

Principi

Le transazioni in entrata possono essere verificate con strumenti di analisi per individuare collegamenti con indirizzi ad alto rischio. Il controllo è basato sul rischio.

Possibili prove

In caso di rischio elevato o schemi sospetti, possono essere richiesti:

Prova dell'origine dei fondi, ad es. estratti conto di borsa
Dettagli dell'identità della persona che effettua l'ordine
Spiegazioni relative allo scopo dello scambio

Misure per alto rischio

In caso di rischio elevato, un ordine può essere sospeso o rifiutato. Laddove esistano obblighi di legge, le informazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti.

Stato di questa policy

Questa politica descrive i principi applicati. La classificazione normativa e i dettagli sull'operatore saranno aggiunti non appena saranno determinati; qui non si richiede alcuna registrazione o licenza.

Si prega di indirizzare le domande sulla verifica a compliance@kryptoeuro.com.de.

Si prega di indirizzare eventuali domande su questo documento a compliance@kryptoeuro.com.de.