01
Qué se comprueba
Las herramientas de análisis rastrean qué direcciones ha recorrido una criptomoneda. Las conexiones con fraude, mercados de la darknet, intercambios hackeados o direcciones sancionadas aumentan la puntuación de riesgo.
02
En línea y en efectivo: diferentes situaciones
Con el cambio online, la verificación se ejecuta después de la recepción de la criptomoneda. Con el OTC en efectivo a partir de 5000 USDC/USDT, se programa en la cita: usted envía la criptomoneda solo durante la reunión.
03
Qué ocurre en caso de mayor riesgo
Dependiendo del resultado, se puede solicitar una prueba de origen, como extractos bancarios o exportaciones de un exchange. Si el riesgo es elevado, el canje puede ser rechazado. Los requisitos pueden diferir según el país y el marco legal.
04
Cómo está preparado
La trazabilidad ayuda.
- Guardar recibos de compra e historial del exchange
- No aceptar criptomonedas de terceros desconocidos
- Compruebe su propia dirección de antemano con un servicio de análisis
- Mantenga los nombres en la tarjeta y en el pedido idénticos