A AMLTrace OPERADORLos datos se están añadiendoMarca del servicio: KryptoEuro
01
Principios
Las transacciones entrantes pueden verificarse con herramientas analíticas en busca de conexiones con direcciones de alto riesgo. La verificación se realiza en función del riesgo.
02
Posibles pruebas
En caso de mayor riesgo o patrones sospechosos, se puede solicitar lo siguiente:
- Prueba del origen de los fondos, p. ej., extractos de intercambio
- Datos de identidad de la persona que realiza el pedido
- Explicaciones sobre el propósito del intercambio
03
Medidas de alto riesgo
En caso de alto riesgo, una orden puede ser retenida o rechazada. Cuando existan obligaciones legales, la información podrá ser comunicada a las autoridades competentes.
04
Estado de esta política
Esta política describe los principios aplicados. La clasificación regulatoria y los detalles sobre el operador se añadirán tan pronto como se determinen; aquí no se pretende ninguna licencia ni registro.
Por favor, dirija sus preguntas sobre la verificación a compliance@kryptoeuro.com.de.
Por favor, dirija las preguntas sobre este documento a compliance@kryptoeuro.com.de.