01
Was geprüft wird
Analysewerkzeuge verfolgen, über welche Adressen eine Kryptowährung gelaufen ist. Verbindungen zu Betrug, Darknet-Märkten, gehackten Börsen oder sanktionierten Adressen erhöhen den Risikowert.
02
Was bei erhöhtem Risiko passiert
Je nach Ergebnis können Nachweise zur Herkunft angefordert werden, etwa Kontoauszüge einer Börse. Bei hohem Risiko kann der Tausch abgelehnt werden.
03
Wie Sie vorbereitet sind
Nachvollziehbarkeit hilft.
- Kaufbelege und Börsen-Historie aufbewahren
- Keine Kryptowährung von unbekannten Dritten annehmen
- Eigene Adresse vorab mit einem Analysedienst prüfen