AML-Prüfung beim Verkauf und Tausch von Krypto

AML-Prüfung vor dem Tausch

Bewerten Sie das Risiko einer Adresse oder Transaktion mit AMLTrace. Mit dem Code KRYPTOEURO erhalten Sie 5 kostenlose Prüfungen.

Die eigene Prüfung ist freiwillig und erfolgt bei einem Drittanbieter nach dessen Bedingungen. Das Ergebnis ersetzt nicht die Prüfung durch KryptoEuro und garantiert keinen Tausch.

BETREIBERAngaben werden ergänztMarke des Service: KryptoEuro

Grundsätze

Eingehende Transaktionen können mit Analysewerkzeugen auf Verbindungen zu risikobehafteten Adressen geprüft werden. Die Prüfung erfolgt risikobasiert.

Mögliche Nachweise

Bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Mustern können angefordert werden:

Nachweise zur Herkunft der Mittel, z. B. Börsenauszüge
Angaben zur Identität der Person, die den Auftrag erteilt
Erläuterungen zum Zweck des Tauschs

Maßnahmen bei hohem Risiko

Bei hohem Risiko kann ein Auftrag angehalten oder abgelehnt werden. Wo gesetzliche Pflichten bestehen, können Informationen an zuständige Stellen weitergegeben werden.

Stand dieser Richtlinie

Diese Richtlinie beschreibt die angewandten Grundsätze. Die regulatorische Einordnung und die Angaben zum Betreiber werden ergänzt, sobald sie feststehen; eine Registrierung oder Lizenz wird hier nicht behauptet.

Fragen zur Prüfung richten Sie an compliance@nomadexchanger.cc.

Fragen zu diesem Dokument richten Sie bitte an compliance@nomadexchanger.cc.