01
Co jest sprawdzane
Narzędzia analityczne śledzą, przez jakie adresy przeszła kryptowaluta. Powiązania z oszustwami, rynkami darknet, zhakowanymi giełdami lub sankcjonowanymi adresami zwiększają ocenę ryzyka.
02
Online i gotówka: różne sytuacje
Przy wymianie online weryfikacja odbywa się po otrzymaniu kryptowaluty. Przy gotówkowym OTC od 5000 USDC/USDT jest ona planowana na spotkanie – kryptowalutę wysyłasz dopiero podczas spotkania.
03
Co się dzieje w przypadku podwyższonego ryzyka
W zależności od wyniku, mogą być wymagane dowody pochodzenia środków, takie jak wyciągi bankowe lub eksporty z giełdy. W przypadku wysokiego ryzyka wymiana może zostać odrzucona. Wymagania mogą się różnić w zależności od kraju i ram prawnych.
04
Jak jesteś przygotowany
Śledzenie pomaga.
- Przechowuj dowody zakupu i historię giełdową
- Nie akceptuj kryptowalut od nieznanych osób trzecich
- Sprawdź swój własny adres wcześniej za pomocą serwisu analitycznego
- Utrzymuj nazwy na karcie i w zleceniu identyczne