Polityka AML

Zasady

Transakcje przychodzące mogą być sprawdzane za pomocą narzędzi analitycznych pod kątem powiązań z adresami wysokiego ryzyka. Kontrola odbywa się na podstawie ryzyka.

Możliwe dowody

W przypadku podwyższonego ryzyka lub podejrzanych schematów mogą zostać zażądane:

• Dowody pochodzenia środków, np. wyciągi z giełdy
• Dane tożsamości osoby składającej zamówienie
• Wyjaśnienia dotyczące celu wymiany

Środki przy wysokim ryzyku

W przypadku wysokiego ryzyka zlecenie może zostać wstrzymane lub odrzucone. Tam, gdzie istnieją zobowiązania prawne, informacje mogą zostać przekazane właściwym organom.

Status tej polityki

Niniejsza polityka opisuje stosowane zasady. Klasyfikacja regulacyjna oraz dane operatora zostaną dodane, gdy tylko zostaną ustalone; nie rości się tutaj żadnych praw do rejestracji ani licencji.

Pytania dotyczące kontroli prosimy kierować do compliance@kryptoeuro.com.de.