01
Ce qui est vérifié
Les outils d'analyse suivent les adresses par lesquelles une crypto-monnaie est passée. Les liens avec la fraude, les marchés darknet, les échanges piratés ou les adresses sanctionnées augmentent le score de risque.
02
En ligne et espèces : situations différentes
Avec l'échange en ligne, la vérification s'effectue après réception de la cryptomonnaie. Avec l'OTC en espèces à partir de 5000 USDC/USDT, elle est programmée lors du rendez-vous – vous envoyez la cryptomonnaie uniquement pendant la rencontre.
03
Ce qui se passe en cas de risque accru
Selon le résultat, des preuves d'origine peuvent être demandées, comme des relevés bancaires ou des exports d'une plateforme d'échange. En cas de risque élevé, l'échange peut être refusé. Les exigences peuvent varier en fonction du pays et du cadre juridique.
04
Comment vous êtes préparé
La traçabilité aide.
- Conserver les reçus d'achat et l'historique des échanges
- N'acceptez pas de cryptomonnaie de tiers inconnus
- Vérifiez votre propre adresse à l'avance avec un service d'analyse
- Gardez les noms sur la carte et dans la commande identiques