Vérification AML lors de la vente et de l'échange de crypto

Vérification AML avant l'échange

Évaluez le risque d'une adresse ou d'une transaction avec AMLTrace. Avec le code KRYPTOEURO vous recevez 5 vérifications gratuites.

La vérification personnelle est volontaire et s'effectue auprès d'un fournisseur tiers selon ses conditions. Le résultat ne remplace pas la vérification par KryptoEuro et ne garantit pas un échange.

OPÉRATEURLes détails sont en cours d'ajoutMarque du service : KryptoEuro

Principes

Les transactions entrantes peuvent être vérifiées à l'aide d'outils d'analyse pour détecter des connexions avec des adresses à haut risque. La vérification est basée sur le risque.

Preuves possibles

En cas de risque accru ou de schémas suspects, les éléments suivants peuvent être demandés :

Preuve de l'origine des fonds, par ex. relevés d'échange
Détails de l'identité de la personne passant la commande
Explications sur le but de l'échange

Mesures en cas de risque élevé

En cas de risque élevé, une commande peut être suspendue ou rejetée. Lorsque des obligations légales existent, des informations peuvent être transmises aux autorités compétentes.

Statut de cette politique

Cette politique décrit les principes appliqués. La classification réglementaire et les détails concernant l'opérateur seront ajoutés dès qu'ils seront déterminés ; aucune inscription ou licence n'est revendiquée ici.

Veuillez adresser vos questions sur la vérification à compliance@kryptoeuro.com.de.

Veuillez adresser vos questions concernant ce document à compliance@kryptoeuro.com.de.