01
Was geprüft wird
Analysewerkzeuge verfolgen, über welche Adressen eine Kryptowährung gelaufen ist. Verbindungen zu Betrug, Darknet-Märkten, gehackten Börsen oder sanktionierten Adressen erhöhen den Risikowert.
02
Online und bar: unterschiedliche Situationen
Beim Online-Tausch läuft die Prüfung nach Eingang der Kryptowährung. Beim Bargeld-OTC ab 5.000 USDC/USDT wird sie in den Termin eingeplant – die Kryptowährung senden Sie erst während des Treffens.
03
Was bei erhöhtem Risiko passiert
Je nach Ergebnis können Nachweise zur Herkunft angefordert werden, etwa Kontoauszüge oder Exporte einer Börse. Bei hohem Risiko kann der Tausch abgelehnt werden. Die Anforderungen können sich je nach Land und Rechtsrahmen unterscheiden.
04
Wie Sie vorbereitet sind
Nachvollziehbarkeit hilft.
- Kaufbelege und Börsen-Historie aufbewahren
- Keine Kryptowährung von unbekannten Dritten annehmen
- Eigene Adresse vorab mit einem Analysedienst prüfen
- Namen auf Karte und im Auftrag identisch halten